Alrededor de RD$50 millones han sido incautados a la Casa de Cambio Solano y las autoridades investigan si es producto del lavado de activos.
En horas de la tarde el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, reportó la confiscación de RD$40 millones mediante un allanamiento, y a la medianoche la Policía informó de la aparición de un saco conteniendo RD$10 millones más.
Según fuentes policiales, antes de producirse el allanamiento inicial el pasado domingo, fueron extraídas grandes cantidades de dinero en dólares y otras monedas extraanjeras.
El fiscal explicó que se ha iniciado una investigación sobre lavado de activos a la agencia de cambio Solano, propiedad de Carlos Julio Solano, y que la suma señalada es adicional a los más de RD$4 millones y 900 euros detectados en la yipeta BMW, en la que se desplazaban Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo) y Yoscata Esmeralda Campusano cuando fueron detenidos para fines de investigación. Detalló que la transacción es indagada por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones.
Moscoso Segarra habló en rueda de prensa acompañado del general Nelson Rosario, vocero de la Policía, y del coordinador de la Dirección Antinarcótica de la Policía, general Alejandro Estévez Germosén.
Sostuvo que los más de RD$40 millones son verificados por el Banco del Reservas e indicó que posteriormente serán depositados en la cuenta especial del Departamento de Control de Evidencias de la Fiscalía del Distrito.
Expresó que agentes del Banco de Reservas que verifican el dinero han encontrado manillas de billetes falsos, cuya cantidad aún no ha sido cuantificada.
El representante del ministerio público sostuvo que hasta el momento han determinado que esa agencia no cumplía los requisitos de identificar a los clientes, en violación al artículo 41 de la ley 74-02 sobre lavado de activos, que especifica la notificación de transacciones sospechosas. Señaló que también han detectado falta de controles y aplicación del manual interno aprobado por la Superintendencia para prevenir el lavado.
Además, mencionó que el personal de la Superintendencia verifica la razón de la falta de concordancia entre el monto operado diariamente por la agencia y el efectivo encontrado durante el allanamiento.
Moscoso Segarra relató que llegaron a la referida casa de cambio a raíz de que Esmeralda Campusano dijera a los investigadores que los RD$4 millones incautados en la yipeta eran fruto de un préstamo que habían tomado en esa casa comercial.
Caja fuerte
Anoche, tres fiscales y siete agentes de la Superintendencia de Bancos abrieron una caja fuerte en la referida agencia, ubicada en la calle Juana Saltitopa casi esquina avenida 27 de Febrero, cuyo contenido aún se desconoce.
Moscoso Segarra detalló que los RD$40 millones detectados en el allanamiento están distribuidos así: 28 millones 471 mil 690 pesos, 164 mil 581 dólares, 103 mil 620 euros, 48 mil 220 francos suizos, 10 mil 255 dólares canadienses, 8 mil 270 libras esterlinas, 307 mil 600 bolívares, 29 mil 250 gourdes haitianos, mil 162 florines y 175 en papel moneda holandés.
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